Types of Bitcoin Scams: How to Prevent Them or Take Legal Action?

Mit einem aktuellen Wert von 25.806,03 US-Dollar ist Bitcoin die beliebteste und am besten etablierte digitale Währung. Seitdem Bitcoin im Jahr 2017 zu einem kulturellen Phänomen geworden ist, hat er riesige Summen an Investitionen angezogen und eine immense Popularität erlangt. 

Da es um so große Geldbeträge geht, sind auch Betrügereien ein häufiges Problem in der Bitcoin-Welt geworden. Die Kenntnis der häufigsten Arten von Bitcoin-Betrug kann Anlegern helfen, diese zu erkennen und zu vermeiden und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. 

Was sind die häufigsten Arten von Bitcoin-Betrug?

Anleger können jetzt eine Art von Kryptowährung gegen andere digitale Währungen wie Ethereum (ETH) oder Dogecoin (DOGE) oder digitale Vermögenswerte wie nicht-fungible Token (NFT) eintauschen. Ein so volatiles Finanzinstrument wie Kryptowährungen zieht nicht nur Betrüger an. 

Die Anonymität der Kryptowährungen macht es schwierig, die Täter zu identifizieren und rechtlich gegen sie vorzugehen. Daher müssen sich Anleger über die häufigsten Arten von Krypto-Betrug informieren. Einige von ihnen sind: 

1. Phishing-Betrug

Phishing ist ein weit verbreiteter Bitcoin-Betrug, bei dem die Betrüger den Anlegern betrügerische E-Mails, gefälschte SMS oder ähnliche Nachrichten schicken, um an deren persönliche Daten zu gelangen. Diese E-Mails oder Nachrichten enthalten in der Regel Links zu schädlichen Websites. 

Die Betrüger geben sich als bekannte Unternehmen, Banken und sogar Regierungsbehörden aus und verleiten die Benutzer dazu, diese Websites anzuklicken und ihre persönlichen Daten wie Bankkontodaten, Kryptoschlüssel usw. zu stehlen. Anleger können auch in den sozialen Medien auf diese Links stoßen. 

2. Ponzi-Schemata

Die häufigste Form des Betrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist das Ponzi-Schema. Den Anlegern werden garantierte Gewinne und hohe Renditen versprochen, um sie dazu zu verleiten, Kapital zu investieren. Das bedeutet, dass die Betrüger ihr Einkommen durch die Anwerbung neuer Mitglieder erzielen. 

Diejenigen, die bereits Mitglied des Systems sind, finanzieren sich mit den Geldern der neuen Anleger. Das System bricht jedoch schließlich zusammen, da kein neues Geld generiert wird, was zu massiven Verlusten für die neuen Anleger führt.  

3. Gefälschte oder unfaire Bitcoin-Börsen

Unter Ausnutzung der Anonymität des Kryptomarktes führen Betrüger gefälschte oder unfaire Börsen durch. Den Anlegern werden riesige Gewinne auf Börsen versprochen, um sie in Versuchung zu führen. In Wirklichkeit findet kein Tausch statt, und der Nutzer erfährt es erst, wenn er seine Einlage verloren hat. Weitere Beispiele für unlautere Börsen sind der Scheinhandel, die Verweigerung von Abhebungen und das Einfrieren von Kryptokonten.

4. Betrug durch Initial Coin Offering

Betrüger nutzen die ICOs, um Investitionen anzulocken. Die Anleger investieren ihr Geld in der Hoffnung, dass diese neuen Münzen mit dem Erfolg des Projekts, an dem sie beteiligt sind, an Wert gewinnen werden. Nachdem die Investitionen in die ICOs eingegangen sind, verschwinden die Organisatoren des Projekts und lassen die Investoren mit einem großen Verlust zurück. 

5. Trading Bots Betrug 

Bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen haben sich automatisierte Handelssysteme, so genannte Trading Bots, etabliert, die automatisch mit der digitalen Währung handeln. Betrüger nutzen diese automatisierten Handelssysteme, um Anleger anzugreifen, indem sie Erfolgsquoten vortäuschen. Würden die Anleger diese Handelsroboter hingegen selbst für den Handel nutzen, würden sie große Verluste erleiden. 

Wie vermeidet man Betrug und schützt digitale Investitionen?  

Bitcoin-Betrügereien ohne ausreichende Kenntnisse zu erkennen, kann eine Herausforderung sein. Daher ist es notwendig, sich Zeit zu nehmen, um die Bitcoin-Technologie zu verstehen und alle Grundlagen zu erlernen, bevor man Kapital einsetzt. Darüber hinaus sollten Anleger:

Gründliche Nachforschungen über jedes Unternehmen anstellen, das Bitcoin-Dienstleistungen anbietet. Wenn das Unternehmen ICOs anbietet, sollten sie sich vor der Investition von der Echtheit des Unternehmens überzeugen.

Niemals auf unbekannte Kontakte reagieren, sei es in Form von E-Mails, SMS oder anderen Nachrichten. Öffnen Sie niemals Hyperlinks oder Anhänge, bevor Sie deren Echtheit überprüft haben.

Verwenden Sie nur Unternehmen, die seriös sind und denen die Anleger weltweit vertrauen.

Anleger sollten immer schützende Computerprogramme wie VPN, Antivirus usw. verwenden, wenn sie Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin durchführen.

Sie müssen weitere Transaktionen sofort stoppen, wenn sie ungewöhnliche Aktivitäten bei ihren digitalen Investitionen beobachten.

Können Anleger rechtliche Schritte einleiten?

In schwerwiegenden Fällen können Anleger rechtliche Schritte gegen einen Bitcoin-Betrug einleiten, dem sie ausgesetzt waren. Wenn Sie mit einem Bitcoin-Betrug konfrontiert werden, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und die unten genannten Schritte zu befolgen:

Anleger müssen zunächst alle Informationen im Zusammenhang mit dem Betrug sammeln, z. B. die Transaktionsaufzeichnungen.

Eine sofortige Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle ist unerlässlich, ebenso wie die Bereitstellung aller relevanten Informationen und Unterlagen.

Anschließend sollten die Anleger über einen Anwalt Kontakt zu den beteiligten Banken oder Unternehmen aufnehmen.

Schließlich kann ein in Rechtsfragen erfahrener Anwalt den Anlegern alle Möglichkeiten aufzeigen, die sie ergreifen können, um ihr verlorenes Geld zurückzuerhalten.